Duas investigações de fraude separadas do Estado de Nova York sobre o presidente Trump e suas empresas, um crime e um civil, se expandiram para incorporar reduções fiscais em centenas de milhares de {dólares} em despesas de consultoria, algumas das quais parecem ter ido para Ivanka Trump, em resposta a indivíduos com informações sobre o assunto.

As investigações - uma investigação criminal pelo profissional jurídico do distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., e uma civil pela base profissional jurídica do estado, Letitia James - estão sendo conduzidas de forma independente. Mas cada local de trabalho emitiu intimações para a Organização Trump nas últimas semanas para dados associados às acusações, afirmaram os indivíduos.



As intimações foram os mais novos passos nas 2 investigações da Trump Organization e ressaltam os desafios autorizados que aguardam o presidente quando ele deixar o trabalho em janeiro. Não há qualquer indicação de que sua filha seja o centro das atenções de ambas as investigações, que a Organização Trump ridicularizou como tendo motivação política.

A melhoria segue um exame mais recente do New York Times de mais de 20 anos dos dados fiscais do Sr. Trump, que descobriu que ele pagou pouco ou nenhum imposto de renda federal na maioria dos anos, em grande parte devido às perdas de sua empresa de energia.

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Entre as revelações estava que o Sr. Trump diminuiu seus ganhos tributáveis ​​deduzindo cerca de US $ 26 milhões em encargos para consultores não identificados como uma despesa empresarial em algumas iniciativas entre 2010 e 2018.



Algumas dessas despesas parecem ter sido pagas à Sra. Trump, descobriu o Times. Em uma declaração de 2017 que ela fez ao se tornar membro da Casa Branca como conselheira presidencial, ela relatou ter recebido fundos de uma empresa de consultoria de sua propriedade, totalizando US $ 747.622, que correspondiam com precisão aos encargos de consultoria reivindicados como deduções fiscais pela Trump Organization para alojamento iniciativas no Havaí e Vancouver, British Columbia.

As intimações foram centradas em cobranças pagas à agência por suas divulgações, TTT Consulting L.L.C., e representaram apenas uma parte dos $ 26 milhões, em resposta a um indivíduo com informações sobre o assunto. A identidade da agência parece ser uma referência à Sra. Trump e diferentes membros de sua família.

A Sra. Trump era uma funcionária do governo das firmas Trump que fizeram os fundos, o que significa que ela parece ter sido tratada como consultora de marketing, enquanto trabalhava para a empresa. Embora as empresas possam deduzir encargos especializados, a Receita Federal exige que os preparativos de consultoria sejam baseados no mercado e acessíveis, além de estranhos e obrigatórios para a operação de uma empresa.



Alan Garten, conselheiro básico da Trump Organization, afirmou em um comunicado à imprensa que esta é simplesmente a mais nova expedição de pesca em uma tentativa contínua de perseguir a corporação.

Tudo foi alcançado em estrita conformidade com a regulamentação pertinente e abaixo da recomendação de advogados e consultores fiscais, acrescentou. Todos os impostos relevantes foram pagos e nenhuma reunião social obteve qualquer lucro indevido.

The I.R.S. geralmente rejeitou tentativas de anular os encargos de consultoria no caso de terem sido feitos para evitar impostos e não espelhar relacionamentos empresariais à distância. Só não é reconhecido se o I.R.S. já questionou a Organização Trump em relação ao seguinte. O lucro fiscal para o Sr. Trump com a dedução dos encargos sobre as declarações federais de suas empresas seria até mesmo refletido em suas declarações de Nova York, tornando-o uma curiosidade factível para o estado.

Os locais de trabalho do profissional jurídico distrital e do profissional jurídico básico recusaram-se a fazer comentários. Um advogado da Sra. Trump não retornou ligações em relação às investigações.

Poucos detalhes foram divulgados publicamente em relação à investigação do profissional jurídico do distrito, o único caso de crime conhecido envolvendo o Sr. Trump. O local de trabalho do Sr. Vance iniciou a investigação há mais de dois anos, inicialmente se especializando na função da Organização Trump em dinheiro secreto pago por meio da campanha de marketing presidencial de 2016 para Stormy Daniels, uma atriz de cinema pornográfico que alegou ter tido um caso com o Sr. Trunfo.

A investigação está paralisada desde o outono passado, depois que o presidente entrou com uma ação judicial para barrar uma intimação por suas declarações de impostos e dados monetários diferentes.

A luta autorizada é anterior à Suprema Corte dos Estados Unidos pela segunda vez, com uma decisão antecipada rapidamente. Os promotores têm prontamente arquivado no tribunal que sua investigação se expandiu muito além do dinheiro secreto e é direcionada a uma série de crimes monetários em potencial, juntamente com cobertura de seguro e fraude bancária, evasão fiscal e roubo.

O Sr. Trump afirmou que a investigação faz parte da melhor caça às bruxas do passado. Tanto o Sr. Vance quanto a Sra. James são democratas.

A investigação civil da Sra. James é direcionada às práticas empresariais da Organização Trump, embora ela faça uma referência de crime ou autoridade de busca da administração do governador Andrew M. Cuomo para entregar taxas sobre ela.

A investigação dela começou no final dos 12 meses em março, depois que Michael D. Cohen, o ex-advogado do presidente, informou ao Congresso que Trump havia inflado seus pertences em declarações monetárias para empréstimos de instituições financeiras seguras e os subestimou em outros lugares para reduzir sua fatura fiscal. Em agosto, o local de trabalho do profissional jurídico básico solicitou a decisão de pressionar o filho do presidente, Eric Trump, a testemunhar no inquérito, e ele o fez no mês passado. Eric Trump é um vice-presidente do governo na Organização Trump, operando suas operações diárias.

Os investigadores no local de trabalho da Sra. James examinaram uma ampla gama de transações. Um deles é uma reestruturação monetária de 2010 do Trump Hotel & Tower em Chicago, quando a Fortress Credit Corporation perdoou o preço da dívida superior a US $ 100 milhões. O local de trabalho do profissional jurídico declarou na papelada do tribunal arquivado em agosto que a Organização Trump frustrou os esforços para descobrir como esse dinheiro se refletia em seus registros de impostos e se foi declarado ou não como ganho, porque o regulamento exige na maioria dos casos . A avaliação do The Times sobre os dados monetários de Trump descobriu que ele evitou o imposto de renda federal sobre quase toda a dívida perdoada.

O local de trabalho do profissional jurídico básico pode estar analisando se a Trump Organization usou ou não determinações de valor inflacionado quando adquiriu incentivos fiscais gigantescos por prometer preservar a terra onde seus esforços de melhoria falharam, junto com sua propriedade Seven Springs em Westchester County, N.Y.

O resultado final da eleição não poderia ter influência em nossas investigações, afirmou a Sra. James em um (* 2 *) este mês, incluindo: Ninguém está acima do regulamento. Simplesmente cumpriremos as informações e as provas, onde quer que nos levem.

O Sr. Trump tem continuamente atacado a Sra. James, a mais nova em uma série de advogados básicos de Nova York com quem ele entrou em confronto. A Sra. James presidiu os últimos níveis de uma investigação que levou ao fechamento de sua base de caridade marcada pelo escândalo. Ela pode estar procurando dissolver a National Rifle Association, uma aliada chave do presidente.

Eles processam de todas as partes, o tempo todo em busca de contra a lei, ele tweetou ano passado , embora sua litigiosidade pessoal seja conhecida. Sua campanha de marketing e seus aliados entraram com mais de duas dúzias de ações judiciais nos últimos dias com o objetivo de anular os resultados da eleição que ele perdeu neste mês.

O exame das taxas aparentemente pagas a a filha mais velha dele é mais provável que desperte muito mais vitríolo do presidente que está deixando o cargo. E levanta questões sobre se os fundos foram ou não uma abordagem dedutível de impostos para ele compensar seus filhos, ou evitar impostos de recompensa que ele possivelmente incorreria ao transferir riqueza para eles, algo que o pai do Sr. Trump havia conseguido via legalmente esquemas questionáveis ​​descobertos pelo The Times em 2018.

Esta simplesmente não é a investigação primária do local de trabalho do profissional jurídico básico para conter os filhos do Sr. Trump. Como parte do acordo que levou ao fechamento da base de caridade do presidente, a Sra. Trump e seus irmãos, que haviam sido membros do conselho, deveriam obter orientação sobre os deveres de oficiais e administradores de instituições de caridade para que não pudessem permitir que a criminalidade que supervisionaram na Fundação Trump aconteça mais uma vez, em resposta ao termos do acordo .

Em setembro, depois que uma decisão estadual rejeitou os argumentos dos advogados de Trump para adiar o depoimento de Eric Trump, o filho do presidente conhecido como a investigação de uma vingança política contínua.

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